Федеральный суд Нью-Йорка постановил взыскать 24,5 млн долларов с таджикского «Агроинвестбанка» в пользу гонконгской компании «СуперПерфектИнвестментЛТД», передает Радио Озоди
Решение суда было вынесено 25 августа этого года, его копия попала в распоряжение Радио Озоди 8 сентября.
На правовом портале Law360.com со ссылкой на Джесси Фурман, судью Федерального суда Нью-Йорка, сообщается, что «Агроинвестбанку» был предоставлен срок до 17 августа озвучить свою позицию в суде.
«До установленной даты ответчик не ответил на иск, поэтому суд вынес решение в пользу истца – гонконгской компании», — пишет Фурман. Эта компания принадлежит австрийскому бизнесмену Алоису Шёнбергеру (Alois Schönberger), но зарегистрирована в Гонконге.
Ранее Шёнбергер выиграл иск в Арбитражном суде Швейцарии: тогда суд постановил взыскать с «Агроинвестбанка» 19 млн долларов в пользу его компании.
Спор в Таджикистане, суд в Нью-Йорке
Экономический суд Таджикистана не признал решение швейцарского арбитражного суда. Шёнбергер и его адвокаты выяснили, что у «Агроинвестбанка» есть корсчет в американском Сити-банке («Citibank US»), и поэтому обратились в нью-йорский суд. И теперь уже федеральный суд в Нью-Йорке принял решение о принудительном исполнении решения арбитражного суда Швейцарии.
По словам юристов, это означает, что счета «Агроинвестбанка» в City Bank of America будут арестованы, а имеющиеся там средства будут переведены на счета фирмы Super Perfect Investment Ltd, принадлежащей Шёнбергеру.
В настоящее время информации о том, сколько денег имеется на этом счету «Агроинвестбанка», неизвестно. Администрация банка на неоднократные запросы журналистов Радио Озоди по этому вопросу ответов не представила.
Кроме того, Шёнбергер и его компания подали иски против правительства РТ в Международный центр разрешения инвестиционных споров, так как большая часть акций «Агроинвестбанка» принадлежит государству и ответственность за погашение зарубежных обязательств банка лежит на правительстве.
В копии иска, которая оказалась в распоряжении Радио Озоди, в качестве ответчиков указаны адреса Дворца нации, расположенного по адресу улица Шерози, 11, и Исполнительного аппарата президента, расположенного по адресу проспект Рудаки, 80.
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, действующий под эгидой Всемирного банка, обладает широкими полномочиями.
В случае, если эта инстанция примет решение в пользу истца, то тогда по долговым обязательствам «Агроинвестбанка», которые каждый год увеличиваются на 18 процентов, средства будут сниматься с любого актива Республики Таджикистан в мире.
Манучехр Кудратов, юрист и научный сотрудник юридического факультета Университета в германском Регинсбурге, говорит, что не в интересах Таджикистана игнорирование таких исков: «В случае поступления запросов, связанных с данным иском, таджикская сторона должна привести свои доводы и опровержения, потому что в случае если ответчик не предъявляет никаких возражений, суд придет к выводу, что ответчик согласен с предъявляемым иском и в его отношении будет принято соответствующее судебное решение».
Кудратов отметил, что решение об игнорировании подобных споров в международных арбитражных судах в корне неверно. «В случае, если Таджикистан намеренно не выполнит решения этих судов, то это нанесет непоправимый ущерб имиджу государства и инвестиционному климату в Таджикистане. Зарубежных инвестиций будет приходить гораздо меньше, поскольку инвесторы больше не будут доверять этой стране», — пояснил Кудратов.
История иска
Претензии инвестора, владельца компании «Супер Перфект Инвестмент», относятся к 2013 году.
В иске, копия которого попала в распоряжение Радио Озоди, говорится, что австрийский бизнесмен заключил контракт с таджикской компанией «Леваканд-М» на покупку 20 тыс тонн хлопка и банком-гарантом этой коммерческой сделки выступил «Агроинвестбанк».
В соответствии с заключенным контрактом, в случае неисполнения обязательств «Агроинвестбанк» обязался выплатить возмещение в размере 11 млн долларов. Истец отмечает, что в 2013 году компания «Супер Перфект Инвестмент» перевела на счет таджикской компании 5 млн 367 тыс долларов, однако компания «Леваканд-М» не выполнила своих обязательств и не отправила хлопок.
Спустя год после сделки австрийский бизнесмен потребовал от «Агроинвестбанка» выплатить 11 млн долларов в качестве гарантированной суммы возмещения, но и этого сделано не было.
По словам Стивена Саттона, адвоката истца, из-за срыва сделки и невозвращения денежных средств компания его подзащитного потерпела убытки, поэтому сумма затребованной компенсации составила свыше 19 млн долларов.
Стивен Саттон поставил в известность о действиях «Агроинвестбанка» и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) – одного из акционеров этого банка. А EBRD перенаправило письмо в «Агроинвестбанк» с просьбой дать разъяснения. В ответном письме «Агроинвестбанка» за подписью председателя правления Муродали Алимардонова, копия которого также попала в распоряжение Радио Озоди, сообщается, что это экономический спор между двумя компаниями и «Агроинвестбанк» не является субъектом спора.
В «Агроинвестбанке» утверждают, что претензии инвестора беспочвенны, потому что с его стороны были допущены неточности и мошенничество при заключении контракта.
«Обе стороны — австрийская компания и «Леваканд-М» несколько раз вносили изменения в контракт по закупке хлопка, но банк-гарант не поставили в известность. Документы о гарантии, которые предоставляет австрийская компания, неверны», — говорит собеседник.
По данным «Агроинвестбанка», представленные официальные документы о банковской гарантии имеют несколько приложений, о которых банк не был проинформирован. «Некоторые документы по гарантиям были приложены в черновой версии, они не прошли необходимых внутрибанковских процедур и считаются недействительными», — отметил источник.
Компания «Леваканд-М», зарегистрированная в Бохтаре, принадлежит Хасану Азизову. По данным Налогового комитета, компания занимается инвестированием в сельское хозяйство, переработкой, производством и реализацией сельхозпродукции.
Радио Озоди не представилась возможность побеседовать непосредственно с представителями «Леваканд-М».
Между тем «Агроинвестбанк» с 2015 года банк находится в глубоком кризиса и не может выплатить более 730 млн сомони по депозитам вкладчиков.
Сотни клиентов банка годами ждут возвращения своих вкладов, но банк платит им от 200 до 1000 сомони в месяц, а иногда вклдачики не могут получить и этих денег.
